贸易安全

WTO联合多家机构发布报告重申：二十国集团应继续抵制贸易保护主义

布娃娃 — 2010-03-10 15:53:26

3月8日，世界贸易组织（WTO）、经济合作与发展组织（经合组织，OECD）以及联合国贸易与发展会议（贸发会议）联合发布了有关二十国集团（G20）成员国贸易与投资措施的第二次研究报告。在这份报告中，三家机构再次向二十国集团的成员国领导人呼吁，应继续抵制贸易保护主义，否则全球经济复苏的前景将一片“黑暗”。

在这份三家机构联合发布报告中显示，二十国集团的大多数成员国仍然坚持了自己的承诺，在经历了全球性的经济危机后，继续采取开放的贸易与投资政策。然而，报告也指出，在失业人数不断攀升，失业率居高不下等严峻的情况下，贸易保护主义的压力仍可能继续存在。

在经合组织与联合国贸发会议联合进行的有关二十国集团贸易与投资情况的报告章节中指出，截至2010年2月中旬的近6个月时间里，在二十国集团的成员国中并没有出现对于外国投资者的公开的歧视政策。但报告同时警告称，在很多国家，政府所实施的对于陷入困境企业的支持与救援方案，仍有可能成为支持国内企业并打击国外企业的经“伪装”的贸易保护主义。

经合组织还分析了各国政府所采取的经济措施以及危机应对措施对于全球贸易的影响，分析了如何形成以及如何更好地实施这些应对措施，从而最终实现其对经济以及贸易增长最大的促进作用。经合组织为各国经济刺激计划的“退出战略”提供了一个最佳的次序选择，即从边缘的保护措施开始，然后是为保护国内产业所实施的歧视性措施，接下来是部门性措施，最后是消费鼓励措施。

该报告警告称，在应对危机的过程中，政府所收购的大量企业资产将会危害政府决策以及政策实施的公正性。政府拥有企业的所有权以及对企业的救援措施还可能令本国的经济部门发生扭曲甚至重组。报告同时指出，二十国集团成员国政府近期所采取的贸易与投资措施继续致力于为外国投资者创造透明、开放的投资环境。经合组织国家也通过投资措施的加强，抵制贸易保护主义。

经合组织秘书长葛利亚表示，“开放的国际投资是全球经济实现强劲增长、增加就业机会以及实现全球创新的一个先决条件，经合组织将继续监测各国投资措施的制定与实施。“

2008年11月，包括世界上最大的经济体在内的二十国集团成员国就抵制贸易保护主义，促进全球贸易与投资的开放召开首脑会议。此后又分别在2009年4月和9月召开会议。此次，二十国集团委托世贸组织、经合组织以及联合国贸发会议这三家在国际贸易和投资政策方面最有发言权的国际组织编写这份报告，以监测各成员国贸易政策的制定并且展望贸易发展的前景。

本次报告涵盖从2009年9月1日到2010年2月中旬近6个月时间内，二十国集团成员国领导人所采取的多项贸易政策以及应对措施。上次报告发表于2009年9月在美国匹兹堡召开的二十国集团首脑会议前夕。

文章来源：中国贸易促进网

希腊可能长期评级处于垃圾级边缘

2010熊猫还是猫 — 2010-02-26 09:52:22

由于债务庞大的希腊经济状况恶化，2月25日，评级机构标准普尔将希腊的长期与短期主权信用评级分别维持在“BBB+”和“A-2”不变，并警告称，其长期评级面临被继续下调至接近垃圾级的危险。24日，约200万希腊民众举行了该国有史以来规模最大的罢工，抗议政府紧急削减财政支出的措施。

　　标准普尔评级服务公司25日将希腊的长期与短期主权信用评级分别维持在“BBB+”和“A-2”不变，并仍将其列入负面观察名单，同时警告称，如果希腊的财政状况不能在一个月内“好转”，近期内可能进一步下调其评级1或2档，这可能使希腊长期评级处于垃圾级边缘。

　　标普对此解释称，希腊2009年财政赤字接近其国内生产总值的13%，大大超过欧元区3%的上限。当前希腊经济表现异常脆弱，且政府的财政赤字削减方案遭到国内民众的强烈不满和抵抗，市场对希腊经济的信心恶化。标普于2009年12月16日将希腊的长期主权信贷评级由“A-”降至“BBB+”，同时，将短期主权信评列入观察名单。

　　另一家评级公司惠誉已于24日将希腊最大的四家银行评级从“BBB+”下调至“BBB”。另据外电报道，穆迪投资者服务公司25日警告称，如果希腊不能实现财政赤字削减计划的目标，该公司也可能在几个月内下调希腊的主权债务评级。

　　受此负面消息影响，25日欧元再次大幅下跌，兑美元逼近1.3445的年内低点，兑日元跌至120.60，创2010年新低。分析人士表示，欧元区债务危机阴云不散，欧元可能成为新的融资货币，遭遇套息交易。欧元兑美元(1.3592,0.0044,0.32%)本月下跌了2.7%，这是2008年11月以来的第三大月度跌幅。欧元兑美元一度在2月19日跌至1.3444，这是09年4月18日以来的最低点，有可能进一步下跌至1.2500，欧元/日元今年可能会跌至120.00以下。

　　此前一项调查显示，受欧元区国家债务危机升级的牵掣，欧洲央行短期内难以顺利实行退出策略，加息遥不可及，预计欧洲央行下周的会议将继续维持利率在1.0%的纪录低点不变至今年第四季，最早也要到12月才可能开始升息。

　　欧洲理事会主席范龙佩24日在对2月11日欧盟领导人峰会作总结时表示，希腊已承诺履行削减预算赤字的责任，欧盟将在必要时显示出与希腊的“团结一致性”。如有必要，欧盟将采取果断和协调的行动来捍卫欧元区的整体稳定。德国总理安格拉？默克尔同日表示，欧元正经历自诞生以来的首次危机，但她坚信欧元会渡过此次难关。默克尔称，金融危机已使那些面临国内困难的国家成为危险投机行为的对象。只有希腊和其他高负债国家从根本上解决问题，市场对欧元的信心才能得到恢复。

PAYPAL规则以及防欺诈详解（精华）

guoyucheng77 — 2009-12-18 09:39:56

身为销售数字商品的商家，您一定每天都在想办法拓展在线业务机会。但是，无论您从事的是开发可下载软件、经营在线视频游戏，还是销售MP3、视频或电子书等内容，您的业务实际上都面临着遭遇欺诈的风险。这是因为现在的许多犯罪分子都并不仅仅以实物作为偷窃目标——他们也会利用窃得的信用卡购买数字商品、或者非法销售商品来谋利。
而欺诈性在线交易的责任往往会完全落在商家的头上，导致您的业务蒙受损失。一旦发生未经授权的购买，信用卡被窃的合法持卡人迟早会对您提出退单。这时，银行就会对您的公司处以罚款，而您的信用等级也可能因此而降低。
鉴于以上种种，您务必要提高自己对欺诈风险的防范意识，并采用行之有效的防欺诈工具。面对欺诈交易的威胁，PayPal将全力帮助您防患于未然。随着您的业务在PayPal不断拓展，我们将协助您监控欺诈活动，将退单率控制在可接受的水平。
本指南将帮助您有效减少欺诈损失、降低退单率。请随时访问www.paypal.com/digitalgoods,了解我们为数字商品商家提供的最新防欺诈小窍门。
欺诈行为会对数字商品商家造成哪些危害
每位商家无时无刻都面临着遭受欺诈的风险，有时仅仅一次欺诈事件就足以对商家的业务造成严重损害。在线欺诈会给您的业务带来下列负面影响。
恶意欺诈
针对数字商品商家实施诈骗时，资金流动速度快和缺乏安全措施是欺诈分子常常利用的弱点。常见诈骗活动的具体过程如下
1. 欺诈分子利用窃得的信用卡向某一数字商品商家购买软件应用程序、视频游戏点卡或音乐下载服务。
2. 随后，犯罪分子会以十分低廉的价格迅速将非法购得的物品出售给不知情的买家。
3. 合法持卡人发现此笔未经授权的交易后便会向发卡方报告，然后由发卡方提出退单。
非恶意欺诈
并非所有的退单都是出于恶意。有些“非恶意欺诈”也会导致退单，如：
家人不当使用。持卡人的家庭成员可能会使用持卡人的PayPal或信用卡账户，并导致未经授权的扣款。实际持卡人有时会因此提出退单。
重复交易。客户可能会不小心将同一物品购买两次。
退单率上升
在退单过程中，发卡行会从您公司的银行账户中扣除销售款项。然后由您来证明发生争议的交易是合法的，这要耗费大量的时间和金钱。
一旦商家的退单率超过信用卡总交易量的0.5%，信用卡公司大多就会着手仔细审查您的交易。如果信用卡公司认定您的业务遭遇欺诈过于频繁或退单过多，您可能就要缴纳额外费用、受到交易限制或遭受其他处罚，甚至可能会丧失接受信用卡付款的权力
降低在线业务风险的最佳方法
要让自己的在线店铺生意红火、蒸蒸日上，您的首要任务就是赢得客户的信赖。许多网络用户仍然觉得在网上发送信用卡号不安全、不可靠。能够证明其网站安全可靠的数字商品商家才能建立客户忠诚度并赢得商机，进而大幅提高营业额。
为了尽量避免您的业务遭受欺诈分子的危害，PayPal推荐您采取下列保护措施：
设定限制
● 限定每个PayPal账户或信用卡（来宾账户）每日、每周或每月的付款次数或付款总额。
● 将PayPal账户的付款来源地限定为特定国家和地区。
● 将买家IP地址的地理位置限定在特定国家和地区。将IP地址的地理位置与各种地点信息加以比对，如对照信用卡账单地址，或通过电话号码反向查找其地址，然后进行比较。
● 只允许一个PayPal账户为商家账户充值。
● 限定新客户为账户充值的金额。
● 限制邮件地址的更改。制定相应的确认流程，以备客户更改其电子邮件地址。接受一定数量的更改后可考虑采用其他确认标准。

跟踪客户　
● 跟踪IP地址。每逢客户登录时记录其IP地址。
● 使用cookie。客户每次登录，您都务必要更新cookie。让客户了解，cookie能够保障其安全，不会造成任何危险。以同样的cookie频繁登录的客户风险较低，相反则较高。
● 为每位客户创建付款记录。记录来从客户账户收到的所有付款，内容包括每次付款使用的IP地址和cookie。

阻止和冻结
● 必要时可阻止访问。如有可疑活动发生，您的系统应能阻止客户登录，以待您开展调查。
● 必要时可冻结资金。发生可疑活动时防止客户转移款项或虚拟商品。
● 自动应对可疑活动。除了日常的人工检查外，您还可以即时阻止有欺诈嫌疑的客户或IP地址。
● 阻止外国资产管制处(OFAC)特别指定国名单上的客户。阻止IP、地址或姓名已列入OFAC名单的客户开立账户。
● 遇到“高风险”交易时可延迟发货或推迟对方的访问时间，并要求进一步审查。

保持警惕
● 必要时可验证客户年龄。
● 检查账户是否存访问记录不一致的现象。一名用户通常只用同一账户访问一个IP地址或几个相似的IP地址，这些IP均使用相同的cookie。可疑的账户活动包括：
用一个IP地址和/或cookie访问不同的用户账户。
有多个cookie和所在地各不相同的多个IP地址访问同一用户账户。
● 监控账户活动的显著变化。若某一账户的付款频率或金额显著提高，则表示可能有欺诈活动发生。
● 密切注意使用相同命名规则创建的多个账户。为了将窃得资金尽速变现，欺诈分子会试图将多笔付款发送至一系列命名相似的用户账户。
● 不要让多个用户同时访问同一账户。欺诈团伙常常会多人同时登录一个账户，以便分工实施盗窃，将款项尽速转移。
● 如果有人在讨论区讨论您所禁止的数字商品出售或交易活动，您可以将该非法讨论区关闭。
● 结合第三方欺诈检测工具。将自己的欺诈检测方法与第三方检测工具相结合的数字商品商家通常都能有效降低欺诈发生率。

减少客户出错的机会
● 在网站上发布明确的警告信息，申明未成年人必须经过家长允许方可购买商品或使用账户，以防家人不当使用。如果接到退单，可以联系买家询问原因。
● 确指出购买按钮只需点击一次即可，以防发生重复交易。自定一套方法来查找重复交易。务必要让客户明白，一旦发生此类错误，他们可以立即得到退款，而不必提出退单。
● 发生未授权的交易时，即使情况不符合您的退款规则，您也应主动退款。
专供视频游戏商家参考的小窍门
● 规定用户必须设立账户并提供用户信息才能参与游戏：
验证用户提供的信息后方可允许其参与游戏。
如果用户未经验证，则应限制游戏账户的使用。
● 每位玩家限用一个游戏账户。这有助于更加方便地检查跟踪特定玩家的活动。
● 密切跟踪新玩家的活动。记录一般新玩家的用户信息，以便查看其初始充值金额、购买量及提现频率。对有异常情况的账户加以标记和调查。
将违规玩家列入黑名单。遭禁的玩家不得私自重新参与游戏或访问另一服务器。行一个数据库，其中存储已知的不良IP、用户名、cookie、买家、账户、地址及电话号码。
● 不允许玩家将游戏人物和物品转至其他服务器。将游戏人物和物品限制在同一服务器上有助于跟踪其创建过程。
●限制游戏财产的交易，防止游戏物品货币化和洗钱问题。了解在某款游戏中进行游戏财产交易的玩家占多大比例，然后考虑是否能在该游戏中彻底剔除交易机会或限定交易金额。
● 不能让玩家有机会将虚拟商品或人物变现。允许“兑现”的商家显然会成为欺诈分子觊觎的对象，因为他们能借此将欺诈得来的资金大量转移。只允许物物交换，中间绝不能涉及货币。
● 规定物品的使用期限，使之随着交易以及在系统中的使用时间而贬值。
● 创建“物品标记”，以便对游戏财产进行跟踪
● 若允许玩家退回虚拟商品，则应将资金退还至最初的付款来源。
● 参考其他社区成员的做法。监控游戏讨论区，了解玩家可能通过哪些途径利用系统的缺陷。
● 自行建立易于检查的系统，允许执法部门在必要时访问记录。
PayPal如何帮助您降低风险
为您的信息、交易和资金保驾护航是PayPal的第一要务。PayPal采用独有的反欺诈风险模型和风险检测方法帮助数字商品商家降低风险。我们的账户验证服务（已申请专利）能够为您提供丰富的相关信息，让您在通过PayPal交易时能够深入了解对方的情况，从而做出更加明智的决定。
我们拥有1000名反欺诈专家进行24/7全天候交易监控，从而主动发现并排除欺诈交易。为了保护您的业务，一旦发现欺诈迹象，我们不仅会立即取消这部分交易，而且与交易所用信用卡相关的所有其他待处理订单也将一并取消。我们还会直接联系您和买家以进一步讨论相关事宜。
为了保护您和您的客户，PayPal将使用最为先进的加密技术保护您的敏感信息。我们采用业界认可的地址验证系统(AVS)和卡安全代码检查来防止信用卡欺诈。PayPal不会向卖家透露买家的财务信息，因此客户可以更加安全、放心地在您处购物。
设置规则，防止欺诈
如果您选择PayPal作为客户的付款方式，那么除了PayPal产品内置的防欺诈功能之外，您还可以采取以下两个步骤来预防欺诈、避免损失。
1. 根据预计交易量制定接受付款的规则。限制违规（如交易额过高和交易频率过高）的客户，也可将其筛出，留待进一步审查。
2. 在系统中设定账户使用模式，拒绝不符合要求的付款。例如，同一PayPal账户仅对应一个商家账户、延迟或限制新账户的使用。
如果您销售的数字商品不会增加边际成本，也不涉及对方责任，那么您可能觉得使用防欺诈过滤器也并不是很重要，因为您面临的最大风险是失去交易机会，而不是损失资金。但是，信用卡组织的退单规则您还是必须遵守的。

WTO依然是中美解决贸易争端的有效途径

布娃娃 — 2010-03-01 10:59:36

美国驻华大使洪博培日前在媒体发布会上表示，贸易摩擦问题不会对中美关系构成严重挑战。WTO依然是解决贸易争端的有效途径，两国应按照有关机制规则来积极解决问题，寻求更多合作。

中美之间的贸易摩擦问题并没有随着中国人进入春节假期而消停。2月13日，中国开始对原产美国的进口白羽肉鸡产品按倾销幅度征收保证金。隔天，美国商务部就决定对中国生产的礼物盒以及包装丝带，征收最高超过230%的反倾销税。

但在回答关于中美贸易问题的提问时，洪博培表示，2010年，中美贸易摩擦问题将成为中美关系的一大挑战，但不会构成严重的挑战。

中国商务部副部长钟山也于近日重申，中国反对贸易保护主义的立场，他同时表示，中美之间近期的贸易摩擦不会带来贸易大战。

2010年1月，美国总统奥巴马在其首次的国情咨文当中提出，要在未来五年内使美国出口翻番，并着手改善经济结构，扩大出口在经济增长当中的比重。分析认为，这一决策强调了自由贸易在美国经济发展当中的重要性，同时也预示了未来更多的贸易摩擦。

洪博培说，在一个4000亿美元贸易额的贸易关系当中，有一些贸易摩擦非常正常，关键是如何解决这些问题。中美必须尽早地将其辨识出来，然后在WTO的框架当中予以解决。

他并指出，在贸易问题上，美国和欧洲的企业现在主要关注两个问题，一个是知识产权保护的问题，第二个是本土采购的问题。

另外，在谈到中美两国在重启的WTO多哈进程当中的作用问题时，洪博培强调，多哈谈判对所有贸易国家有着重要的意义，虽然在过去的十年当中，谈判进程起伏不定，但WTO依然是解决双边或者多边贸易争端的有效途径。

“如果双方都同意用这些贸易规则来解决问题，提高透明度和开放度，积极进行双边对话和磋商，而不是相互指责和展开贸易报复，那么，我们就可以为世界树立一个很好的榜样”，洪博培说。

文章来源：经济观察网

IPS 的反欺诈系统

环迅支付IPS — 2010-03-01 13:32:44

       上海环迅电子商务有限公司（环迅支付）成立于2000年，是中国最早从事电子支付的企业之一。也是国内首家通过PCI-DSS认证的支付公司。
        IPS环迅支付为各行业提供一站式的国际信用卡在线收款解决方案。现环迅支付支持国际信用卡的3D、非3D在线支付，使商家实现销售收入最大化。支持Visa、Master、JCB等国际卡在线支付。支持多语言支付页面、多种货币支付、无接入站点限制、人民币直接结算、永不冻结账户、提现不收手续费，并为您提供一套完整成熟的风险控制解决方案，把商户的风险降低到最低,不存在截汇、仿牌风险等问题。
        IPS的反欺诈系统（Anti-frand System）是一套控制信用卡交易欺诈风险的智能系统。下面来说说这个系统是如何在持卡人支付过程中进行侦测的：首先在提交订单前有一个提交前交易检查，主要包括，信用卡黑名单检查、卡BIN与发卡银行及发卡组织检查、持卡人姓名输入规则检查等。然后在支付时又有一个支付前风险检查，主要包括商户信用卡交易频次的检查、IP地址的交易频次的检查，国际卡账单地址的风险评估、国际卡发卡行信息的风险评估、国际卡用户邮件地址的风险评估，以及当日交易次数的异常反馈、当日交易金额的异常反馈、近期历史交易次数和金额的异常反馈等。根据以上的规则设置，并以此区分正常交易与异常（可疑）交易。确认交易出现异常后，设置有2种处理方式。风险评分显示高危险的直接通知商户取消交易。有一定风险但不判定直接拒绝的交易，将发送交易检查通知到商户，与商户或持卡人沟通联系确认交易的可靠性，如果商户检查可靠性较高，则交易通过，否则由交易取消。

该系统对商户的好处主要表现在以下方面：

增加商户收入：
 接受更多真实交易
 识别并保护真实顾客
 改善顾客体验以促成顾客再次光顾
 减少对竞争者的客户流失（减少客户流失到竞争对手那）

降低商户的内部成本和与欺诈相关的成本：
 大幅度减少人工审核的订单数量
 重新集中所有精力于客户服务活动
 降低处理意外事宜(拒付通知,客户投诉,等)的时间
 防止调单和拒付
 防止附加罚款和罚金
 保护与卡组织的商户服务协议
环迅支付自2000年成立之初，就推出了国际卡支付（I.C.PAY）产品，在2001年产品已经成熟，并且得到了广大商户的认可，在风险控制方面一直是环迅的优势，因此环迅的国际信用卡支付产品也成为了环迅的一面旗帜。

外贸小企业需防范的常见陷阱

布娃娃 — 2010-03-03 16:11:19

对于国内企业与国外买家做生意时可能踩中的陷阱有很多：

陷阱一：国外买家要求赊货

现在由于生产力过剩，很多企业一见到外商要货便头脑发热，没有留意到付款方式隐藏的风险。例如，有些买家让企业赊货品，货品卖得出再给钱，卖不出就积压着，把风险转嫁到企业身上。

建议：付款方式最好采用L/C 信用证，而且要有声誉的银行开出的信用证，因为在南美、中美洲等国家，甚至3元、10元就可以开银行。更次之为D/P(付款交单)，D/A(承兑交单)，即使是关系比较密切的客户，也尽量不要采用赊货的方式。

陷阱二：买家隐瞒申请破产保护的事实

有些买家已经申请破产保护，但企业已经把货物运出，追讨不到货款，经过调查才发现买家根本无还款能力。但由于买家已经申请破产保护，企业根本无法控告这样的买家。

建议：调查买家的信用状况，可以通过律师或信用评级机构调查、评估买家评级。

陷阱三：企业需小心有部分买家会在签订合同后，更改信用证的条款。比如货物数量、差额、质量等，例如，把产品质量要求改变，企业在发货后，可能没法符合信用证条款，因而无法收回款项。

建议：企业必须小心所有合约，信用证条款的修订，有需要时，需要寻求法律意见。

陷阱四：买家在没有正本提单的情况下把货物提走

建议：企业不要以为手持正本提单不会有问题，因为买家不用正本提单也可能拿到货物，因为根据企业采用 FOB 的方式，运输由买家负责，外国的货运代理只顾及利益，听命于付钱的人。上述信泰的案例就是这样，美国买家买通了货运代理，在没有正本提单的情况下就把货物提走。

当地货运代理经常会耍花招的几个黑点：南美、中美、墨西哥、中东、马来西亚等。

随着自身的实力和国际视野的扩展，越来越多的国内企业都成立了自己的国际贸易部从事出口业务，逐渐减少对贸易公司的依赖。然而由于缺乏经验，往往很难识破国外买家或者货运代理的欺诈手段，从而上当受骗。希望能够帮助国内企业在从事出口贸易的过程中，洞悉潜在的陷阱和风险，最大程度地保障自身的利益。

世贸人才网

快递需求的规律性和不平整性

芯晴 — 2010-03-05 09:21:36

快递管理者特产品分组，以确定不同的服务水平，或仅仅是对它们分别管理。这些不同的产品组和不同种类的产品都会随时间形成不同的需求模式。大多数的需求随着时间序列的递增，会呈现出有一定规律的形状和模式，这种需求就是规律性的需求，它可以被分解为趋势、周期性和随机性等三个因素。所谓趋势指的是需求呈现随时间推移表现出来的稳定增加、减少或不变等走势。周期性描述的是需求的波浪型发展特征，假如某需求是每年发生周期性交化．则称为需求的季节性．当然，周期性波动也可以指在一大或一周内发生的有规律变化。

随机性指的是需求因为不特定时间的特殊事件而发生的变化。如果随机波动只占时间序列其余变化部分的很小比重，那么利用常用的预员方法就可以得到较好的预测结果。
1．随机性或水平发展的需求，无趋势或季节性因素。
2. 随机性需求，呈上升趋势，但无季节性因素。
3. 随机性需求，有趋势和季节性因素。
4. 不平整的需求如果某种产品的需求由于总体需求量偏低，需求时间和需求水平很不稳定，那么需求就会表现为间歇式的，这种时间序列称为不平整的时间序列，这种需求称为不平整的需求，一般来讲，需求越不平整就越难预测。

奇怪的非洲客户，我都不知道该怎么办了？

satan — 2010-01-07 16:32:17

这两天收到一个非洲客户的询盘，你来我往才两封邮件，对方竟然就说要给支票给我！！！

我觉得这个事情很蹊跷哦，我才报了价，对方既没还价也没说数量，竟然就要给钱，而且这个支票我还从来没用过。

更蹊跷的还在后头，昨天客户说他有个朋友正好来中国，他让这个朋友把支票寄给我，让我等钱入账后再发货，今早就有一个人从广东打电话告诉我给我快递了东西，我想多问两句，没想到对方就说你不要管那么多，收钱就是啦...............

我现在已经蒙了，这是怎么一回事啊？天下哪有这么好的事情啊？竟然还砸在我的头上？这个快递我要不要收呢？我真害怕万一里面是什么不好的东西怎么办啊？

大侠们，给兄弟出个主意吧，我现在到底该怎么办啊？这是不是个骗局啊？

如此完美的骗局，你会上当吗？

Grace. — 2009-11-18 17:05:37

前二天偶遇一位中学时的同学，现在在经营一种叫做蜡烛芯的产品，说起了自己的苦恼，再三追问，朋友还是说出了事情的真相，原来是他的儿子在义乌经营贸易公司的时候，被骗子骗了22万，同情之于，也不得不承认其骗局的完美程度，一不小心，就算是久经商场的人，也可能上当，此文希望能够引起朋友们的注意。

朋友的儿子，也算的上是经历过风雨的人，年龄不大，已经在外面闯荡五六年了，由于家庭条件还算不错，在义乌，朋友做过多年的企业管理，有一定的人脉关系，家里也有一定的经济条件，所以朋友的儿子就在义乌经营了一家小贸易公司，之前也常常和网络上的朋友有交易，生意不大，但还是非常安全的，也许是出于发展速度太慢的原因吧，总是在捕捉机会，希望公司能上一个新台阶，当一家新产品公司找上朋友的儿子代理的时候，朋友的儿子欣然应允了。

按说代理一个产品，首先应该做是了解这个产品，了解这家公司，诚信度如何，产品的目标客户在那里，能给客户消费者什么样的利益等等，可这些都一无所知，接受了这家公司的代理以后，过了几天就有一位自称是解放军总后勤部的人打来电话要求订购朋友儿子代理的产品，说是这种产品非常急需，要在一个星期内发货，而且先付预付款，现金打入朋友儿子的帐号，去查了以后，确实有28万元钱已经打入朋友儿子的帐户，只是银行曾经提醒他，这笔钱要一个工作日以后才能提取，（注意：这笔钱可以在当天通过银行申请撤回，到了第二天就不能撤回了）,可朋友的儿子没有注意，就连忙到厂家联系货源了。

到了厂家，销售经理说没有货，千说万说还是没有办法，最后销售经理仍下一句话，说你去找董事长吧，看看他有没有办法，没办法又去找了董事长，好话说尽，最后董事长答应在发给广州的货中扣除一部分给朋友的儿子，连忙付了22万的货款，然后等要货方的电话，等了二天不见要货方的电话，打电话对方已关机，到了银行查帐户上的钱，那28万元钱已经没有了，连忙找到厂家，厂家不认帐，就这样，22万元的货堆在公司，不值一分钱。

这个骗局的精妙之处在于，对方先付你钱，让你相信这笔交易是可以放心的，如果朋友的儿子对于银行的汇款程序了解的多一点，等资金可以提取的时候再去进货，那么这场骗局就不会成功了，如果详细地了解一下要货方的详细情况，也不会上当，如果了解一下产品的真实用途，那么同样也不会受骗，当然没有那么多的如果，受骗往往是经历上的缺乏，大意才会失荆州，骗子固然可恨，可从事商业的人，无论如何都得多多关注相关的报道，以提高自己的“免疫力”，不然这样的事情的发生的概率同样非常高，害人之心不可有，可防人之心不可无啊。

天下不会掉订单，不是订单是陷阱

秋雨丝 — 2009-06-23 14:59:10

　端午节的前两天也就是5月26号，一早的就接到电话：“ 喂，小杨啊?”

　　“你好，我是。”

　　“前两天我寻得那些轴承我们现在要订了”

　　......

　　晕，当时愣是半天没说话，呵呵，别说我没出息没见过大世面啊。

　　事情的经过是这样的：

　　那是5月的18号吧，刚要准备下班了，接到一个电话，声音很是亲切，一句一个小杨，然后就说他们现在需要一批轴承问我能否给报一下价格，还说他们跟邯钢的关系不错是邯钢的一个下属企业让他们找我们的，当他说完型号与数量时，我大吃一惊，因为那些型号都是比较大的轴承，而且数量也那么多。但我准不能说不给客户报价吧，后来核算了一下货值总共是530万元!

　　相信很多做生意的朋友都有共同的一点，越是大的单子越是担心、警惕。

　　当时也没想那么多，因为据他们说是做出口的，所以还是把价格报过去了，本以为这也就是一个一去不复返的报价，而且做出口的单子一时半会也下不来，况且厂家又那么多，我们又主要是做进口轴承的，国产轴承的报价也不会有厂家的有优势。

　　但没想到的时过了一个星期我又接到他们的电话说是订单下来了，说让我们过去签合同，签完合同，就预付百分之30的货款。挂了电话-晕，价格没有争议，也没说要来我们这看看，一般来说大的订单应该是采购方到供货方考察的，前段时间签了个50万的单子，采购方就是主动过来考察我们公司的，这难道就是传说中的天上掉馅饼么，不过这个馅饼太大了!

银行时间差骗术

晃晃悠悠 — 2010-02-09 15:09:57

案例：有位网友做生意,可谓小心至极,从来都是款到发货的,可这回栽了!他拿着传真过来的银行电汇单,不敢相信自己的眼睛,居然这也可骗人的!嗨,不要以为有了银行汇单的传真件就稳妥了,其实这也是种骗术之一。

据说骗子往往是这样操作的：第一步：要求银行给他一份电汇单；

第二步：他写好后交给银行；]

第三步：他按照单子上的金额交给银行工作人员；

第四步：等银行工作人员盖好章，把电汇底单交给他(这一步很阴险的，为他行骗埋下伏笔)；

第五步：骗子离开银行后立马返身要求索回原款，称帐号填错了或什么借口等，说是要回去核实了再来汇付，银行工作人员在一般情况下是马上同意终止这笔交易的；然后他在一边张冠李戴地说着些什么，以分散工作人员的注意力，乘机把这联汇单拿到手，装模作样的当着工作人员的面把预留的另一张纸作废给撕了，工作人员也就不好说些什么了。

就这样骗子以障眼法留下的另一联就可蒙骗得手了。所以我们一定要警惕这种情况，待货款查实了，汇款单真真到帐的时候再去发货，这样保证是不会出事的。

可千万别在意客户一个紧急一个的催货电话哦，保证货物的资金安全是首要的！不过最好请客户用电子汇款的方式，这样当天就可查实，既不耽误用户，也方便自己

老油条讲述：典型的外贸骗子

秋雨丝 — 2009-03-31 13:14:06

我的邮箱时经常出现这样的信件:

Subject: Help from Iraq .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Other Requests: Company Description

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dear Sir,

Assalamualaikum .

I'm Mrs.Aminatu Mohammad wife of late Malam Zakari Mohammad who died along with Fifty -four (54} people in a BUS Explosion in South Baghdad.

Untill my husband sudden death , he deposited the sum of $9.7 million ( Nine million Seven hundred thousand Dollars Only ) with a "Diplomatic safety Vault" in a secure location .

I need your assistance to receive the Fund as my business Associates and Invest the fund with my representative in your country into any good investment . I will give you with 25 % of the total sum .Please be honest with me as I'm a Widow now .

Please in your reply , include your age , occupation ,Mobile number ,Home telephone number and your residential or company address for easy Communication .

NOTE :Please reply to my private mail I.D: aminatumohammad1@yahoo.co.uk

Yours Faithfully ,

Mrs.Aminatu Mohammad .

Sender's Contact Information

Name: aminatu3

Company: Aminatu & co

Address: 2 nomali road

Country: Iraq

Phone: 964-9086-5643

Fax: 964-9086-964

这封信你相信真实吗。你可以按对方留给你的信息与他联系，他会积极回复，然后一步步向你索钱。

天下没有免费的午餐。

来源：外贸精英博客

奇遇被骗子骗出一个工厂

彩色星球 — 2009-04-13 15:48:09

现在想发财致富的人创业者很多，其中有很多实现理想的，也有被骗的倾家荡产的。创业者要走的第一步就是学会如何防骗。

林安国是浙江温岭人，家在海边，是渔民的后代。在他的记忆中，家庭一直过着紧巴巴的日子，生活的重担靠父亲一人出海支撑。1993年，他中学毕业后，为了改变家庭的贫穷生活，也为了证明自己，他开始了自己艰难的创业。

开始，他手里只有3000元钱，只能做些小生意，或者批发些小玩意去卖，或者倒一点水产，半年时间，他赚了5000元。

一天，他在报纸上看到了一则广告，武汉有家公司搞收音笔技术转让，提供散件，包销产品，他心动了，办厂怕的就是产品没有销路，现在机会来了，他和一个朋友就决定办厂。在武汉，他们被那家公司华丽的办公场所，不断的人流所迷惑，交了2000元技术转让费，6000元散件费，得到了1000支收音笔的原件，又花了近1000元的设备费用，极度兴奋地回到了温岭。

租厂地，招工人，教技术，不到十天，1000支收音笔就做成，但送到武汉，一检验，产品不但不合格，还要承担违约责任。林安国一下子傻了，在酷热的武汉街头，他投诉无门，欲哭无泪，连吃饭、睡觉的钱都没有。

但林安国没有被失败打倒，他反而借了钱，将工厂继续办下去，并将工厂取名天真工艺品厂，生产一些孩子们的玩具和文教用品。先后生产过带灯笔、发光掏耳勺、水晶贴、验钞笔等等。后来他又开发了香熏布娃娃、挂件、香包、小摆设等系列熏香产品，并将自己的产品销到全国，其中“艾丽雯丝”香草娃娃在全国还有一定知名度，他掘到了自己创业的第一桶金。

1月进出口飙升谨防贸易摩擦变种

布娃娃 — 2010-02-23 09:19:07

从多家机构了解到的预测数据显示,1月份进出口数据将发生明显变化。

据瑞银证券预测,1月出口额同比增长率为30%,进口额同比增长率为65%。而国泰君安证券的预测数据,出口增长率为24%,进口增长率为70%。而此前三个月,二者还是负数。

“外贸数据增长这么快,可以从M1的增速来判断,连续几个月M1的增速都在30%以上,说明工业活动开始增加,尤其是外部环境好转,企业对加工贸易原材料的需求也上来了,这从企业订单上也能反映出来。”国泰君安首席经济学家李迅雷表示。

2月5日,国家信息中心发布的一份报告中称,今年一季度我国外贸进出口、特别是进口将出现大幅恢复性增长,预计一季度出口额将同比增长16%左右,进口额增长32%左右,贸易顺差将达到430亿美元左右,同比下降31%左右。

发改委对外经济研究所所长张燕生告诉记者:“1月份进出口数据较高的原因较多,首先是去年同期基数较低问题,而且去年1月份是春节,有季节因素,最重要的是去年一月份是美国金融危机对中国进出口影响最大的单月。”

对于进口数据为何会有较大变化,张燕生分析说,衡量进口有三个指标,分别为:价格指数、价值指数、数量指数,由于进口产品价格波动变化对价值变化的影响很大,进口还应该多看看数量。

“随着美、日、欧经济气温回升,从数据来看,1月份外贸数据增幅会比较明显,其中进口的增幅会更高。”张燕生告诉记者。

国家信息中心发布的报告中称,今年一季度,世界经济运行仍处于基钦周期中的库存回补阶段。大部分国家在回补库存的要求下,将进一步增加产品采购规模,全球贸易增长将有所恢复。

单月进出口高增长走势能否持续下去,取决于国际市场需求,对于2010年的预期,仍有不确定因素存在。

对于美国经济来说,仍然缺乏支撑美国经济迅速走出复苏并进入强劲增长的动力,在这种情况下,专家们普遍估计美国需求会呈现前高后低的走势,也就是中国上半年出口订单增长变快,下半年能否持续还是未知数。

在外贸出现高增长的同时,接受本报记者采访的多位专家均对中国的贸易环境表示担心。

就在此前的2月3日,美国总统奥巴马在国情咨文中,提到了要加快经济复苏,扩大出口,人民币汇率问题也将成为今年中美经济对话的关键问题。

“奥巴马的国情咨文核心是就业问题,而就业问题会给两国贸易带来更大的压力,所以贸易问题今年是逃不掉的。由于关系到今年美国的中期选举,对奥巴马来说这不但是经济问题,还是政治筹码。”社科院美国所政治研究室主任倪峰告诉记者。

目前美国的失业率己经超过10%,同时2010财年的财政赤字大概在1.6万亿美元,占GDP比重10%以上,如此宽松的货币政策仍然存在较高的赤字率和失业率,这对美国政府是不小的压力,自然会影响中美经济和贸易关系。

李迅雷也表达了同样的观点:“奥巴马提出,未来美国的出口要增加一倍,这就意味着很多产品要少进口、多出口,今年的贸易摩擦会大幅度增加,而此时中国的外贸还远没有恢复到08年的水平。”

2月5日,商务部公布对美白羽肉鸡产品反倾销调查初步裁决,依据本初裁决定所确定的各公司倾销幅度,向我国海关提供相应的保证金。

“今年的贸易摩擦和去年相比,一定是加剧,而且不单是数量的问题,很可能通过更多的方式表现出来。”张燕生表示。

由于今年美国将举行中期选举,在对华贸易上采取的措施可能比以往更加密集。

张燕生分析说,提交给美国国会的报告中提到,目前采取的贸易保护手段没有达到他们预想的效果,因此要迫使人民币汇率升值,其他方面,比如关于贸易不平衡也会引起双方更多的争论。

倪峰也认为,关于中美贸易不平衡问题、中美汇率问题、知识产权问题,还有经济结构调整问题,都会随着选举的到来而浮出水面。

“今年对中国来讲,经济最糟糕的时候过去了,但是在贸易冲突、政治较量上可能更为复杂。”张燕生说。

文章来源：中国贸易促进网

中美2010年不会出现贸易战

DANDAN — 2010-02-21 13:41:15

五年前，美国对中国出口到那的纺织品进行了长达6个多月的特保。从袜子到衬衫，运送中国货物的船只，停靠到美国港口就被冻结，不准卸货。回顾这幕，2010年中美贸易摩擦远没有当时那么严重。反倒是两国媒体剑拔弩张，“贸易战”的字眼也蹦了出来。

对此，中国商务部副部长钟山2月8日表示，中美之间近期的贸易摩擦不会带来贸易大战，而保持人民币汇率稳定对世界有利。此外他也重申了中国反对贸易保护主义的立场。

这样的预测也是对当前中美贸易环境的理性认识。中美目前贸易关系和经济往来比五年前更加密切。此外，中国目前的经济地位已经不可同日而语，美国未来的经济复苏很大程度取决于和中国的共赢。实际上，目前美国的国情促使了中美的贸易摩擦成为了炒作话题。

2009年中美双边贸易额逾3000亿美元，这比2005年两国双边2000亿的贸易额，增加了50%。中国目前持有超过8000亿美元的美国国债，美国众议员，国会美中工作组主席马克·柯克（Mark · Kirk）曾指出美国的经济刺激计划都仰仗中国借钱。他指出，如果“中国带着一种尊重和礼貌取消了美国信用卡，”那美国国会将无法应对。

从现实来看，中国持有美国国债，和美国第二大债主日本及第三大债主英国一样，都是一种投资行为。假设中国大幅减持美元，会引起美元急剧贬值，但同时也会使全球通胀率增加。就像多米克骨牌一样，这样的结果显然会给中美带来双输的局面。

过于美国的国情，国务院发展研究中心世界发展研究所副所长丁一凡说，2010年中美贸易摩擦案例势必增加，因为美国今年是中期选年。“所以与中国贸易摩擦问题会变成政治议题，这样的情况下，奥巴马等很难抵御这么大的诱惑，”他对网易财经说。

纵观去年美国对中国的轮胎特保案，无缝钢材案以及今年2月5日美国宣布对中国的礼品包装盒等征收最高达231.4%的反倾销税。这些贸易保护行为几乎都是在美国国内经济刺激遇阻的时候发生的。“奥巴马送了投他选票的工会朋友“中国的轮胎”做礼物。”美国斯坦福大学经济学教授罗纳德·麦金农对网易财经说。

但是，中国经济发展的势头无法阻挡。据最新的德国联邦统计局数据，中国目前已经超过德国，成为世界第一出口大国。 2009年德国年出口总额折合11213亿美元，而中国则以12016亿美元胜出。

“我们用一千年的眼光看中国历史，中国在大部分的时间内，八九百年的时间占世界经济的三分之一，甚至比三分之一还大，中国在19世纪受到侵略以后才沉默了，变成世界经济一小部分。”丁一凡说。“随着中国经济的崛起，中国的经济要恢复到原来的情况下。”

但问题总要得到解决，中美对话保持畅通非常重要。回顾2005年中美纺织贸易僵局。经过七轮拉锯式的谈判，中美终于就纺织品达成了谅解备忘录。其结果是，中国当年输入美国的纺织品虽然少了，但是“MADE IN CHINA”还是顺利进入到了美国。按约定，到2008年美国对中国纺织品解禁。中国纺织品依然为中国创汇上千亿美元。

此外，中国经济发展模式是值得思考的。世界大多数国家，包括中国自己都意识到靠出口拉动的单一经济发展是不可持续的。对此，中国国际经济关系学会常务理事谭雅玲对网易财经说，中国的企业应该从中美贸易摩擦中学会改变自己。“因为你的量大，质低，别人对你实行制裁和贸易保护，这是我们的缺点。”她说。

她认为，我们在学美国和西方的过程中，美国人的好处是别人讲，美国人的坏处是自己讲；中国恰恰与美国相反，中国人的好处是自己讲，中国人的坏处是别人讲。因此，我们应该改变观念，我们才能从根本上消除贸易保护主义。

而中国正在积极地走自主创新的可持续发展之路。

第一次外贸创业血的教训【转】

晃晃悠悠 — 2010-02-13 15:17:44

我和朋友们原来都在机关上班，他在进出口贸易公司，接触外边的人比较多，时间一长就不再满足过那种平淡的生活，他想出来闯一闯，创一番自己的事业。当时我劝他考虑好再做决定，可他对我说：难道你想让我一辈子在这里闷死啊！我对他说：那好吧，不过请你记住一但出去了就没有回头路。他说他知道，就这样我们一起办了停薪留职，来到天津开始了我们的创业。

我们首先通过朋友帮忙注册了一个三十万的小公司，一开始我们从台湾一家公司进口再生PE和PP粉碎料，销路非常好，但这家公司货源不是很充足，每月只能发两个货柜，除了公司和家庭开消外，所剩无几，一年后我老公决定从美国进货，同时扩大进货量，但资金不足，于是我们又找了一位以前认识的朋友投资一起做，这位朋友他在另一个城市的外贸公司工作，正好他们公司可以给我们做外贸代理[因为现在我国私营企业还没有进出口贸易权，可能明年会有吧，加入WTO以后说是2005年私营企业也可以有进出口贸易权，不知是否真实，我们负责经销，于是我们开始了第一笔生意，给我们供货的公司经理是一位美籍华人，第一次我们进了六个货柜的PP编织袋，由于颜色杂所以不好出手，结果只好降价处理，一下就赔了八万。我们的合伙朋友也来了，他说还没赢利就扭亏，我老公无语，他们叹气，为了调节气氛我说：别急嘛，先扭亏后赢利嘛，就算花钱交学费了，我们不是认识了那么多客户吗？他俩听了我的话也笑了，说好吧！

于是开始了第二次订货，合同也签了，款也付了一半，是T/T付款，因为美国那边不同意做信用证，无奈之后只好冒险，接下来是等待，过了三个多月货总算到了，这次发了五个货柜，一通完关，货物就被抢够一空，这次一下赚了七万，把第一次的亏损就快补上了，可万没想到这时合伙的这位朋友要退出，再三劝解无效后我们只好尊重他个人的意愿，我们把他的投资退给了他，我们接着进行第三次订货，外商给我们发来的图片样品和寄来的看起来都不错，我们没再多想就下了订单，可这次外商说我们要发的货物价格高，我们得多打一些款过去，为了早点把货发来，我们从亲戚那里借了一些钱还收了一部分预付款付了过去，总共有八万美金，我们的那个朋友也还想做，给外商一次性打了十万美金，接下来又是慢长的等待。

又过了好几个月货终于到了，而且是十个集装箱，我们欣喜若狂，立即通关，刚通完关外商发来份传真说是货物发错了，他说不过货物质量很好，让我们接收，当时我们没别的办法就抱着侥幸的心理接了下来，外商说这批货本来是发给我们的朋友的，他说如果我们销路好，他可以接着给我们发，其实他给我们的朋友也发了十个货柜。我们通知客户来提货，可客户来了都说这货没法用，没办法我老公找了一家工厂去加工，可加工难度很大，只加工了几十吨，正好赶上当时塑料价格下调，于是这一单就赔了三十万，那位朋友和我们一样也一分钱没收回去。

我很生气，打电话和外商直接谈判，要他承担一定的损失，几论谈判后外商答应给我们发来的货按50美元/吨，这样我们可以少赔点，我们要求外商继续给我们发以前订好的货，但外商却说那些货没有了，只能发别的，我们说那就退款，可外商不同意，说只能发货给我们，无奈之下只好同意，后来又陆续发来八个货柜，质量也很差，但勉强出手了，可收客户的预付款还没结清，客户逼着要，我老公是个爱面子的人，无奈之下他出走了，留下我一个人坚守阵地。哈哈，当我知道真情后不知该哭还是该笑，我那天喝了好多酒，醉了，我痛哭了一场睡了，第二天醒来后我决定还是留下来，我不相信我永远都是失败，我不相信命运，我要改写我自己的命运，客户闻讯都来了，我告诉他们不要害怕，我不走，他们都挺好，对我非常信任，说有什么困难他们愿意帮忙，我说多谢了！

接下来我开始了一个人的创业史，我不说大家也可以想象到我承受了多大的压力，我首先和外商交涉让他给我把多余的两万美金退回来，可外商原本就是个骗子，他表面上答应可就是没有行动，后来我才知道我们的朋友和我们分开做也是他从中挑拨离间，结果我的朋友比我赔的还惨！直到现在我的钱也没要回来，这个教训对于我来说实在是太沉重了！人有时真的无法面对赤裸裸、血淋淋的现实的！但我还是选择了坚强地去面对！不过这个血的教训我会永远铭记在心，因为我不希望再犯同样的错误！

亲爱的朋友们，希望你们看了我的真实写照会有所受益，同时也希望你们的事业一帆风顺！

外贸合同欺诈提防三大手法

DearTina — 2010-02-16 19:35:12

外贸合同欺诈主要表现有三大手法：
A、打融资幌子骗取考察费

2002年4月，吉林某市一家企业接到一张来自“世界华人工商促进会”的邀请函，声称可以帮助该企业到海外市场融资，对企业进行技术改造，还可以包销经技术改造后企业的产品。随后，该市领导亲自带队到深圳洽谈融资事宜。一名自称“深圳华商融实业有限公司”负责人和“世界华人工商促进会”秘书长的人物接待了他们并进行了合作洽谈。随后，双方签订合同，按照合同约定，该企业缴纳了10万元的项目考察费和评估费。等企业回去后再与这家公司及相关人等联系时，对方却已不见踪影。

点评：据了解，这种打着“融资”幌子骗取企业考察费的现象，是合同诈骗中的一种最常见手段。诈骗企业往往打着国际财团在中国大陆地区总代理的旗号，通过各种渠道搜寻到内地企业的招商项目后，再放出各种优惠条件，诱使内地企业与其签订融资合同，在骗取到“考察费”、“评估费”等名目费用后便不见踪影。

B、利用“海外关系”骗取保证金

2004年6月23日，罗湖工商分局接到市工商局转来一份有关涉嫌合同欺诈的投诉。深圳市永东利进出口贸易有限公司声称要购买投诉人钟先生的木材用于出口。双方签订合同后，该公司主动提出给钟先生汇美元当货款，于是钟先生先交了定仓费1万元。当钟先生把合同取回后，该公司却不见了踪影。

点评：这种利用“海外关系”帮助企业出口以骗取保证金和其他费用的现象，也是非常普遍的一种外贸诈骗行为。诈骗企业一般在媒体刊登广告，声称与海外某公司签订了大额货物购销合同，要求有生产能力和组织货源能力的企业与之联系。有企业前来联系时，骗子公司利用对方急需把产品销售出去的心理，要求支付一定的“履约保证金”。拿到保证金后，骗子公司先采取拖延战术，最后要么谎称海外合作方有变、自己也是受害者，要么干脆一走了之。

C、帮助出口”骗取认证费

去年6月，深圳工商部门接到江西赣州鑫海食品厂的投诉。事情经过是这样的：2002年9月，深圳市高富海实业发展有限公司的谢某打电话给江西省赣州市鑫海食品厂负责人，称有一俄罗斯外商需订购一批腊制品。鑫海食品厂对这个开拓海外市场的机会非常重视，与高富海签订了销售代理业务合约书，约定高富海公司为销售代理，负责海外客商订单。
接着，高富海称俄联邦西比国际有限公司需100吨腊制品订货，但要求提供俄联邦商品检验局核发的《商品质量证明书》和《卫生许可证》。鑫海厂表示没有办法办理。于是，高富海称其在俄罗斯有办事处，可帮助办理。鑫海于是又与高富海签订《委托协议》，全权委托其办理相关证明文件，并按其要求从银行转2万元给高富海公司。之后，高富海开始以种种借口拖延时间，直到12月9日，鑫海再次拨打高富海公司电话时，对方称与鑫海联系的相关人员已离开高富海公司

福田工商分局发现，该公司已去向不明。工商人员再到相关会计师事务所调查发现，高富海公司涉嫌虚报注册资本200万元。

点评：据了解，这种骗子公司一般拥有产品进出口权。他们通常以优惠的价格作诱饵，声称可以帮企业将产品打入国际市场，并诱使其签订合同。之后再称产品出口必须具备进出口地的卫生许可证、检验检疫证等等相关证件，从而骗取企业所谓的“认证费”，资金到手后却没了下文。
（来源：外贸知识网）

和尼日利亚人做生意一定要的注意事项

晃晃悠悠 — 2010-02-13 15:03:12

虽然有这样那样的骗局和欺诈行为存在，但客观地说，尼日利亚仍是个大市场，关键是我们在和尼日利亚人做生意时要根据尼日利亚的特点，严格遵守游戏规则，采用对自己有利的贸易方式，那么产品销到尼日利亚市场的前景仍旧是十分广阔的。以下建议一些和尼日利亚人做生意的注意事项：
客户委托尼日利亚任何银行开出的L/C，我们一定要求是经过第三国且资信佳的银行保兑（如汇丰银行、花旗银行、渣打银行等）的，没有经过保兑的L/C坚决不收。
有的客户以尼日利亚银行不能T/T大额外汇为由，千方百计的要求和你做D/P的条款，你不要答应，在尼日利亚汇往境外的大额外汇是不受限制的。而且尼日利亚有的银行资信不佳，采用D/P的支付方式，银行可能和客户勾结，在客户没付货款的情况下放提单而使我们的企业蒙受损失。
当客户只T/T了部分货款，要求你发货后再给你T/T全部余款以赎取正本提单时你一定要注意，发货后给客户传真付本提单时要将提单号、集装箱号涂黑，因为在尼日利亚，海关和客户勾结只凭提单传真件上的号码就可以将集装箱提走的事情时有发生。
支票或汇票在银行托收成功之前，不要出运货物。以防在货物出运后再发现托收不成或票据系伪造时，出口方陷于被动。

又差点被尼日利亚的骗子骗了我的样品

晃晃悠悠 — 2010-02-13 14:51:10

前几天收到一封来自尼日利亚的邮件,说对我们的产品感兴趣,叫我寄一个样品过去给他测试一下,我一开始挺高兴的,因为寄了样品就代表机会会大一点。后来就再跟那个尼日利亚的人发了几封邮件,我就觉得奇怪,他怎么老是催我寄样品,还把他联邦快递的帐号给了我.一开始我一点都没有怀疑,就想着如何给他寄过去,那时候放假,我人没在公司,所以也就寄不了了,后来放完假回来,我就开始查啊,问同学啊,看看怎么用联邦快递寄样品,一边查一边我开始在想,会不会是他在骗我样品呢,后来,我上网查,查了一个上午,终于被我在论坛上看到这个骗子的一切信息,也终于看到了他的真面目,大家要小心点咯.有这样的邮件叫寄样品的千万不要寄,他还真把我们中国人当傻的.下面是那个骗子骗样品的邮件,竟然跟他发给其他人的一样.看看你们有没有收到过这样的邮件.他的邮箱地址是:Mark Morison (buyingoffice123atyahoo.com)。
第一封邮件:
REPLY NEEDED URGENT ????‏
发件人： Mark Morison
Dear seller
thanks for your reply, so about the price list you sent us, i have seen the attach file ,i have inform our head office about this product and i told them that is good product and it will be compactible with there market channel and ours too in boston and they said that is okay by them but before i go on with the order they said they will like you to send one pc of the product to them as a samples,for there quality texture and evaluation you know not for commercial value,i will produce our fedex account for shipment,so let me know your comment about the request.looking forward to hear from you bye
best regard..

仲裁索赔之——争议的解决方式

雨儿 — 2010-02-11 13:54:36

国际贸易中，双方在履约过程中有可能发生争议。由于买卖双方之间的关系是一种平等互利的合作关系，所以一旦发生争议，首先应通过友好协商的方式解决，以利于保护商业秘密和企业声誉。如果协商不成，则当事人可按照合同约定或争议的情况采用调解、仲裁或诉讼方式解决争议。

A.调解（Conciliation）。

　　由双方当事人自愿将争议提交选定的调解机构（法院，仲裁机构或专门的调解机构），由该机构按调解程序进行调解。若调解成功，双方应签订和解协议，作为一种新的契约予以执行，若调解意见不为双方或其中一方接受，则该意见对当事人无约束力，调解即告失败。

　　我国在诉讼和仲裁中，均采用了先行调解的程序。

B.仲裁（Arbitration）。

　　双方当事人达成书面协议，自愿把争议提交给双方同意的仲裁机构，仲裁机构作出的裁决是终局的，对双方都有约束力。

　　仲裁方式具有解决争议时间短、费用低、能为当事人保密、裁决有权威性、异国执行方便等优点。

C.诉讼（Litigation）。

　　一方当事人向法院起诉，控告合同的另一方，一般要求法院判令另一方当事人以赔偿经济损失或支付违约金的方式承担违约责任，也有要求对方实际履行合同义务的。

　　诉讼是当事人单方面的行为，只要法院受理，另一方就必须应诉。但诉讼方式的缺点在于立案时间长，诉讼费用高，异国法院的判决未必是公正的，各国司法程序不同，当事人在异国诉讼比较复杂。

　　综观上述三种解决争议的方式，在国际贸易实践中，仲裁是最被广泛采用的一种方式。

仲裁索赔之——租船人对船东和默示赔偿责任

雨儿 — 2010-02-11 13:53:08

众所周知，定期租约下船东有权就租船人发出错误指令而给船东造成的损失向租船人索赔，这类索赔经常是指依租约明确规定的索赔和租船人违反租约规定，行使未经授予的权力而导致损失的索赔，在“Island Archon"一案中，英国上诉院对船东是否对租船人因行使租约授予的权力而给其造成的损失的具有默示索赔权进行了判决。

"Island Archon"轮依纽约土产格式(NYPE)修改格式期租三年，租船人指示在欧洲装货以备在伊拉克的Basrah卸货。在Basrah只是一个船代SEMA ，同时也是保赔协会的通代。Basrah港口当局定期签发货损货差证书，依伊拉克法律，SEMA有责任仍向其委托方(承运人)索赔，因此SEMA要求船舶启航前提供担保，船东为使船舶能离开该港，被迫为货损索赔提供了担保。尽管事实上可能并没货损货差发生，当地法院仍然接受港口当局的签发的货损货差证书为决定性证据，判定承运人败诉，结果伊拉克法院命令船东支付赔偿。船东主张其遭受的损失(起初为出立担保，随后又支付了赔款)应由定期租船人赔偿，如欲支付船东的主张，规定租船人对于因指令Basrah卸货而给船东造成的损失应向船东补偿。船东将该索赔提交了仲裁。

仲裁员判决船东有权得到补偿，他认为，任何在伊拉克卸货的船舶几乎都要接到货损索赔并且被迫把该索赔纠纷提交当地法院审理，不管事实上有无货损货差发生，承运人都要败诉，船东的索赔仅基于船舶被指示去伊拉克，并不得不面对“伊拉克体系”，仲裁员由此推定，去伊拉克卸货的指令与船东赔偿SEMA或收货人之间有不可割断的内在联系，但又判定船东向租船人的索赔已过时效，在申诉时，高等法院判定仲裁员关于时效的裁定是错误的，但同时又支持仲裁员对索赔权利的裁定，因而做出了船东胜诉的判决，随后，租船人将该案提交上诉法院审判。

租船人辩称船东欲取得索赔权利，必须证明租船人驶往Basrah的指令是违背租约的，双方在租约中订明租船人有权发该指令，但上诉法院驳回了该上诉，判定尽管租约授权租船人发出该指令，且船东必须执行该令，船东具有默示的权利，来索赔因执行定期租船人的指令驶往Basrah并且在当地交货而遭受的损失，上诉院支持裁员作出的判决而判定船东胜诉。

关于CAD和COD结算方式

布娃娃 — 2010-02-11 13:51:37

土耳其客人要求其中一票做CAD，一票做COD，两票货客人都是先T/T了30%给我司，余下的做CAD，COD。　　现货已快好，如果是CAD的话(客人解释是cash against docs)，我们该怎么做，先将货发出去，然后再寄单给银行吗?这个银行是不是应该由客人指定的进口国的银行?寄单的话具体要寄哪些文件?是不是寄出去以后，就催客人付款?

CAD可以指CASH AGAINST DELIVERY也可以指CASH AGAINST DOCUMENTS，CAD基本流程都是：先收定金->投产->发运->通知进口商付款(TT)->自寄单据，所以在进口国怎么处理和你们行没关系。不过CAD并非INCOTERM中的贸易术语，双方权利义务如：付款、发运、寄单孰先孰后要约定清楚。

COD 即CASH ON DELIVERY 解释为货到付款，和托收类似，必须和进口方银行有一致的理解，或者可以在面函上加“一定凭客户付款才能赎单的指示”。出口的货物到达对方指定港口并收货后付款。采用这种贸易方式一定要谨慎，应当考虑到对方的信用度如何。

总之一定要谨慎。

世贸人才网

外贸新人防骗必读手册

晃晃悠悠 — 2010-01-26 16:11:22

骗子的综合特征和表现以及我们必配的防骗手段，请新人务必多看。

根据我本人收到过有嫌疑的公司的资料基本上有以下特征：

步骤一：明显的格式化询盘单询盘单抬头是他们公司的大名，一般都是非常显目，（字的大小因该有30号以上）而且都是些外贸公司、实业公司、发展公司、集团公司、商贸公司、总公司等等的东西名称，包括询盘单，询盘函，询价单什么的，字都非常的显眼，询盘下面一般左侧都是固定 TO FAX ATT 会写上你公司的全称，电话，收件人的名字，右侧跟左侧的格式也一样，只是写的是他们自己的电话，传真，和收件人。

步骤二：让你提供资料询盘单一般简单的词句是，您好，很高兴能于贵公司取得联系，（事实上我们很多卖家都是生产行的，准确的说是工厂，但是他们不管你小大，都把你统称为公司），我公司是***市一家大型商贸或者外贸公司，有的干脆就写是什么商界精英，***大型公司组成，（反正他们坐着打字也不会腰痛的），有着多年的出口经验，在海外有大量的客户，现有我海外客户急需贵公司的产品名，如贵公司有此生产能力和质量保证的话，请速于我公司联系，并请贵公司提供以下资料：FOB最近港口价，营业执照副本，税务登记证，法人代表名片最少3张，包装方式，装相尺寸，具有代表性的样品，请马上快递到我公司，请注明收件，（至于收件人为什么一定要注明我估计是为了以后打算，如果有人上当，跟你联系的一直是他，到时候他们可以说跟你联系的哪个人因为经济问题给开除了或者是离职了，他们就一干二净，他们在发出传真后一般不会主动打电话给你），我公司将以最快的速度寄给我司海外客户，一经确认马上下单给贵公司。在此还要提醒以下，他们连快递费钱都是不来出的，如果我们这里不快递到付的话，那后果只有一个，就是我们要付双倍的快递费。如果我们按他们询盘单上去做的话，那么你就意味着我们的受骗第一步开始。

步骤三：伸出摩爪，邀请去当地签订订购合同接下来在他们收到的样品7—10天里他们会主动给我们电话，说是我们的产品被外商采纳，向我下定单，而且通常是几十万甚至上百万人民币的货款，但是要我们会以种种理由，要我们去他们那里签定订购合同，在受到他们单价和预付总货款30%并且是款到发货以及其他种种对工厂有利的前提下，就会有很多工厂特别是没有经验的工厂会心动并行动，走上了他们受骗的第二步。

步骤四：签合同，让你欲罢不能在达到他们的地盘之有，就算你即使醒悟，也是要出点血的：第1天：他们会安排你住他们指定的宾馆，三星不到就2星半吧，500—700一晚，如果你闲贵换个地方住，他们就马上说这个是我的哪个七大姑八大婶开宾馆，房都给你开好了，现在退了不合适吧，你爱于面子，还记得明天还要跟他们签定合同的份上就算了，明知道贵了也只有住下了；第2天，当你到达他们所谓的办公室（我认为是地狱）之后，会有主管或经理之类的人出面接待并与你洽谈合同。越老道的骗子排场越大，我还记得啊里的一个朋友说过，以前深圳ABA公司办公室和样品室一年的租金就高达30多万，试想我们这些一年只你赚点房子钱的工厂，你断定他们就是骗子吗？回答是不能，合同更加是天衣无缝，因为他们的合同是经过专业的律师写出出来的，是我们这些连中国现在到底颁布了多少部法律法规的人能看出破绽吗？回答还是不能。步骤五：骗吃骗喝，加上回扣、封样费、商检费…… 接下来他们会抓住你着条难得的油鱼不放，叫你请他们吃饭，洗桑拿，一个飘扬过海（菜名，就是青菜汤）的菜最起码也要50元，就更不要说自来水加酒精茅台了，一顿就吃掉你来回的机票，如果他们你还请他们洗桑拿的话那就死定了，一个晚上不用掉你万八千的，他们回去就要被老总毛，其他的费用更是多如牛毛.索取回扣、好处费、封样费，商检费，外贸保证金、手续费、给经理买香烟费，公证费、所谓的官员疏通费，质检费、反正可以跟费组词的都有，就想恐怖组织洗脑课，这样你就掉进受骗的第3步，也是最后一步。还有的人走了三步还不没有清醒，回家等30%的货款到帐，你是天天等，夜夜盼，直到盼到他们电话停机，跟你联系的人被开除，哎，不知道有多少人经历过以上的经历，请没有经历过的和正在在经历的同行，请千万擦亮我们自己的眼睛，包住平衡的心态，对待自己辛勤付出，衡量回报重量，是否超出了常规，让警钟时刻敲响，不要给苍蝇叮咬的机会，我相信他们总有一天饿死！

防骗绝招分享防骗，大家只要注意以下几点，并且坚持，相信苍蝇终究有绝种的一天：

1、格式化.明显规范式的询价单，一律不回电话，

2、客人发出的寻价，要认真的的回答，客人要求出样的，一律收取样品费，并且快递费一定要到付，不你倒付的地区，要收取高昂的样品费用，不排除个别闲人，用批发价钱来买他们想要的东西，

3、样品合格，签定订购合同，无论客人以什么理由要你去他们那里都不要去，哪怕他说他全家死光光吊孝来不了的理由也不要去，一般客人都是来工厂的，因为他们要看看你们生产能力，

4、签定合同之后，定金到帐后生产，款到后发货，大单可以拿出相应费用来报销客人来回的费用、小单免谈，出口单货进仓后收款也可，

5、在完成交易货款收到之前不出任何不应该出的费用，包括请客送礼，回扣。

丝带对阵肉鸡仅为首度交锋中美贸易战新年“开打”

on the way — 2010-02-09 16:48:47

刚刚年初，美国与中国之间的贸易摩擦已然令人闻到了火药味。

　　上周末，中国商务部发布对美白羽肉鸡产品反倾销案初裁。一天之后，美国商务部的公告也接踵而至，对中国礼物盒及包装丝带生产企业征收最高超过231％的惩罚性税率。

　　“这只是个开始。”北京WTO事务中心首席专家程大为认为，今年的中美贸易摩擦局面不容乐观，还将有更多的产业深陷其中。

　　仅有一家丝带企业“幸免”

　　在最新一起“丝带倾销案”调查中，中国大陆两家应诉企业中仅有厦门姚明织带公司一家以“零”关税的极端成绩获得初裁应诉成功，放弃应诉的另一家企业被施以231.4％的惩罚性关税。其余未应诉的中国大陆企业也一律被加征231.4％的高额关税。

　　记者从姚明织带公司获悉，上个月，该公司刚刚迎来了美国商务部官员的现场核查，幸运的是，这家强制应诉企业在调查中获得“完胜”。不过，该公司相关负责人表示，在初裁结果公布之后，美方还将来公司进行倾销幅度核查、实际资料核对等第二轮检查。

　　美国商务部此次给出的反倾销理由是：中国大陆产的礼物盒以及包装丝带产品售价严重偏低。而实际上，记者从多家丝带出口企业了解到，普通包装用窄幅丝带出口价格均高于国内市场价，每码约在0.5元左右，根本不存在“低价倾销”可能。

　　程大为表示，“丝带倾销案”并非一起独立的个案。美国商务部在中国对美白羽肉鸡反倾销初裁之后立即公布这一结果，贸易报复的意味十分明显。“由于涉案产品互不相关，有利于美方不承认自己贸易保护的动机，将此案称为一起个案。”程大为认为。

　　一家经营丝带出口的广东企业相关负责人表示，生产此类产品的大多是中小企业，成本和利润都比较低廉，基本上靠“走量”盈利。231.4％的高额关税意味着产品价格要提高两倍，这将会令很多中小企业无法承受。

　　机电产品恐成反倾销重点目标

　　新年伊始，美国对华贸易救济措施的“炮火”始终不曾停歇：对金属丝网托盘和电热毯征收高额反倾销税，对中国产钻管发起“双反”调查，这一次礼盒和丝带又成为新的反倾销对象。有贸易专家分析认为，我国机电出口产品恐怕今年会成为美方反倾销的下一个重点目标。

　　商务部对外贸易研究院专家梅新育认为，美国近期对我国贸易保护“火力”频频，和美国政府为了挽回不断下滑的总统支持率，平衡各方利益集团需求不无关系。

　　在美国政府刚刚发布的“全国主动出口”的新战略中，为美国出口企业“消除海外壁垒”正是其中重要一环，而机电出口企业等和美国出口领域重合度较高的行业更容易成为打击对象。

　　专家认为，在今年贸易保护措施多发的形势下，我国采取“反制措施”更显得尤为必要。“反制措施也许不能挽回此前已经采取的贸易争端和限制措施，但是可以威慑贸易伙伴国保护主义的势力，迫使他们谨慎从事，从而减少日后遇到的贸易保护主义措施。”梅新育表示。RJ177 本版供图/东方IC

来源：北京日报

广交会上的陌生买家

彩色星球 — 2009-05-19 09:21:49

“能帮我们调查一下这家非洲银行的信用证吗？”广东玩具生产商吕坤坐在吴奕湖面前，手拿一张肯尼亚某银行开出的信用证，“拜托！没办法，现在信用证也不牢靠了。” 吕坤刚刚在广交会上接待了一位肯尼亚买家。对方要和他洽商一份价值10万美元的玩具订单，条件是希望能得到更长的信用期限和放帐额度，并拿出这张信用证，提出赊销要求。

吕坤从没和肯尼亚商人打过交道，对他来说这个遥远的国家和火星一样陌生。他无法判定这个单子的风险有多大，要不要签单。

要赶在往年，这种不知深浅的单子，他宁愿不接。但今年外贸实在太艰难，10万美元的单子也舍不得轻易放弃。他只好来找吴奕湖。

吴奕湖接过那张信用证看了一眼，凭经验，他感觉情况可能不太妙。吴是中国出口信用保险公司(下简称中信保)广东分公司承保管理处处长，负责为出口商提供信用承保之前的相关调查。

作为中国唯一一家提供出口保险业务的保险公司，广交会期间，中信保在会场内设有现场专员，吴奕湖定期会来到会场，受理出口企业的调查委托，吕坤只是他今年遇到的要求对陌生的海外买家进行调查的众多出口商中的一个。

在整个第105届广交会期间，吴奕湖所在的承保管理处共接到参展企业要求对买方进行资信调查的个案接近1600宗，同比增长50%。其中增加最多的针对新兴市场买家的调查要求，占案例总数的比例比往年上升了10%。

随着欧美等传统出口市场走弱，新兴市场的订单成为外贸的新支柱。根据105届广交会官方公布的数据，本次交易会，来自亚洲、拉丁美洲、非洲的采购商达到112505人，占到会采购商总数的68%。这些陌生的面孔让中国的出口商们既满怀希望，又放心不下。

“给我们一周左右时间吧。”吴奕湖答应了吕坤。

bank guarantee 怎么操作

中箭虎 — 2009-08-31 11:13:17

印度客人说 20% advance against bank guarantee and 80% against LC

这个银行担保要怎么操作呢是不是等出货了才能拿到20%的定金？

请高手帮忙

请教达人：有谁做过保理或者对这个了解的

泡泡 — 2009-11-25 17:16:12

一个中东客户下了蛮大的单子，做远期信用证，放账期长，老板不想失去客户也不想那么长时间才收钱，有朋友推荐使用保理。

之前上学的时候倒是听过，早忘了，所以指望论坛的XDJM来指教了

转：外贸经验谈：不能接的十大订单

彩色星球 — 2009-04-09 11:24:15

一、对方要求你免费提供样品的不能接，因为对方以各种理由要求你寄样品，寄了说不行，又再叫你寄，或者就没有了下文，或者说你的衣服报价高了，对方拿到你的样品却叫别的公司来低价做。所以，没有付费的样品一定不要寄，除了你们是老客户和相熟的伙伴关系。

二、以卖单的形式抽取佣金，而不付定金的不要随便接。

三、叫你带样品到对方去签合同的，请不要随便去。

四、对方叫你报价，没有详细的要求说明，图纸，或详细的规则要求不要随便接。

五、对方发来的传真资料，邮件没有具体的联系方式，只提供了一个电话的不要轻易去接。

六、说单子很大很大，叫你马上到某某酒店里谈，但对方对这方面一点都不专业的。。不要随便去接。

七、做外单的话，据我的经验，只承接沿海地带广东，北京，上海，福建，浙江的单子。其它地方的一定要考虑清楚。

八、对方说单子很大很大，价格很高，对方的来头比较大，发来相关要求你提供产品资料，公司情况。你要小心。

九、对方手里有单子，说可以给你做，但要回扣。这些都是骗人的把戏。

十、没聊几句就说我们可以下单给你做，不过你要表示表示，请客啦什么不要接。

来源：网上贸易谈论坛

对付假外贸(骗子)有招啦！

晃晃悠悠 — 2009-04-16 11:14:00

所谓假外贸，就是国内的一些经济诈骗分子，打着某某外贸公司信息咨询公司的幌子，或利用在开放城市，边贸城市的便利，制造一些假求购信息，假合作意向，以此为诱饵，千方百计骗你过去，大则骗取几万几十万，小则骗吃骗喝，使不少初涉电子商务的中小企业疲于奔命，不但骗钱骗物，而且身心俱受到伤害，有的小厂甚至被这些骗子搞得倾家荡产，不少受害者谈起这些骗子无不切齿痛恨。

那么，如何对付这些外贸骗子呢？其实，万骗不离其宗，骗子总有它的规律可寻，只有了解了他们的共性的东西，才有可能识别他们，从而甄别真伪，不掉入陷阱。

一，区分哪些是假外贸公司？

假外贸公司的最大特征就是：不管是什么外贸业务或多大的生意，一概叫你过去谈，虽然我们一直在常叮咛：凡叫是叫你过去签约的”外贸”公司大多是骗子公司，但可能也有真正的客户，如何去区分？比如，上个月，沈阳某乳品企业需要我公司的产品，叫我们过去谈，我们认为这是真正的客户，因为他们主要是配了解我公司产品的结构，特点，叫我们参观他们生产线的要求，所以，我们就毫不犹豫的过去了。因此，鉴定一个询价是否要过去，应该进行综合分析，才决定去还是不去。一般来说，符合以下特征的：100%是骗子公司，千万不能过去：

1，格式化的询价（是指事先印好询价格式，然后填上你的单位名称，需求的产品品名，漫天散发，广种薄收，引你上当）；

2，不具体细问他要的产品的情况（如相关配套，款式，用途等），不关心你报的价格高低（或只是装腔作势随便问一下），而且数量巨大的；

3，对方要你的货，他不来看厂看货，反叫你去他处，并承诺可以预付定金，签定合同；

4，打着出口朝鲜，俄罗斯，蒙古的旗号，或者是和孟加拉，印度合作的幌子，千方百计骗你过去的；

尼日利亚的骗术总结

晃晃悠悠 — 2009-04-15 16:14:40

为了保护您的利益，您在遇到来自尼日利亚等西非国家的邮件时，注意是否有以下几种情况：

1）邮件的中心内容与从尼日利亚或其他非洲国家设法转出的一笔巨款有关。由于当地政府对这笔巨额财产要征收高额税，他需要转入您名下的国外账户来逃税。为了感谢您的帮忙，事成之后，他愿意付您可观的酬劳。除此之外，信上还会附上这笔钱目前所在尼日利亚银行的账户号码，鼓励你去核实。如您表现出对此事的兴趣，他会接着问您索要手续费等。这类邮件是典型的尼日利亚骗局，它是一种起自二十世纪八十年代的、十分典型的网络骗子的行骗手法，因缘于尼日利亚而得名。设局者利用网民在网络营销中急欲成交的心理和金融知识匮乏的情况来设局骗财，所以请大家务必小心，不要上当。

2) 利用我国一些公司对国外招标程序不太熟悉的弱点行骗。在电子邮件中以西非国家共同体、其他地区经济组织和政府采购的名义进行国际招标，以优惠条件吸引中国公司投标。随后便要求投标公司先期支付一笔这样或那样的费用。有的则以官方机构名义，邀请国外公司来商洽签订"政府采购合同"，以高价求购货物，骗取一些公司的信任。诈骗分子随即要求他们提前支付手续费。当大量手续费诈骗到手后，就没了下文。

3）初次接触，在收到出口方首轮报价之后，国外客户对价格及产品规格指标没有提出任何异议，即允诺大定单，要求出口方提供形式发票。接着，以办理政府批文，或在卫生部注册为由，要求出口方先期支付这笔费用。在出口方支付之后，客户即石沉大海，杳无音信。4）客户以支票或远期汇票形式支付定金，然后要求出口方立即出运，由于票据需要托收，银行在托收不成功或发现票据系伪造的，往往已经迟了。

5）初次接触之后，即要求出口方提供来华的邀请函，目的是利用国内企业发邀请函，其实并无采购或拜访企业的真实意图。我们建议对不熟悉的客户不要发邀请函，以免他们在华有违法行径时影响到企业的声誉。虽然有这样那样的骗局和欺诈行为存在，但客观地说，尼日利亚仍是个大市场，关键是我们在和尼日利亚人做生意时要根据尼日利亚的特点，严格遵守游戏规则，采用对自己有利的贸易方式，那么产品销到尼日利亚市场的前景仍旧是十分广阔的。